قسم: المكتبة القانونية

الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال

الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال   د.  عبد القادر الشيخلي المقدمة   ماهية الموضوع: جرائم غسيل الأموال هي تلك الجرائم التي تتم بعمليات يحاول من خلال مرتكبيها إخفاء مصادر هذه الأموال التي تكون غير مشروعة وتستخدم بعدئذ في أنشطة مشروعة مما يخفي مصدرها الأصلي خصوصا وأن التقدم العلمي والتكنولوجي في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وشبكة المعلومات الدولية (إنترنت) ساهمت في ترويج وتسهيل هذه الجرائم مما أثر على كل من الإقتصاد الجزئي للدولة وعلى دخلها القومي وعلى سياساتها المالية والنقدية وعلى توزيع الدخول والإستهلاك اضافة الى التأثير...

اقراء المزيد

التكييف وأثره في القانون تشريعاً وتطبيقاً

التكييف وأثره في القانون تشريعاً وتطبيقاً            (دراسة في التفريق القضائي بين الزوجين للعيب)   علي أحمد صالح المهداوي (*)   الملخص التكييف عملية اجتهادية يراد بها إدراك الوقائع على ما هي عليه في حقيقتها، يعقب ذلك تبيّن الأنظمة القانونية التي تندرج تحت مظلة حكمها تلك الوقائع سواء بالتشريع أو التطبيق.  فالتكييف على العموم يعني: التعرّف، وبالطرق العقلية، إلى الواقع على ما هو عليه لتحديد ما يجب في هذا الواقع من حكم شرعي أو قانوني للانتقال به مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون عليه في ضوء مقاصد هذا التشريع أو ذاك.  وبالتالي فإن التكييف بهذا...

اقراء المزيد

مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها المحامي طلال طلب الشرفات المقدمة تزايدت عمليات غسيل الأموال في العالم نتيجة لتنامي نشاط عصابات الاجرام المنظمة بالذات في مجال المخدرات، ومنذ السنوات القليلة الماضية اخذت قضية غسيل الأموال وأساليب مكافحتها والقضاء عليها تحتل الموقع الابرز في اجندة السياسة العالمية وذلك جنبا إلى جنب مع قضايا (الإرهاب الدولي). ونظراً للخلط الواضح بين الأحكام المتعلقة بعمليات مكافحة غسيل الأموال الناشئة عن المخدرات والجهود الدولية المتعلقة بالقضاء على (الإرهاب الدولي) فقد رأيت أن ابحث في هذا الموضوع الهام...

اقراء المزيد

علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية

علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية د.فيصل عقله شطناوي * ملخص تعد المخالفة التأديبية الأساس الذي تدور حوله كل دراسة متعلقة بالتأديب. وتقوم كل من الجريمة الجزائية والمخالفة التأديبية على فكرة الخطأ بمعنى أن الواقعة المنسوبة إلى الموظف سواء كانت تشكل جريمة جنائية، أو مخالفة تأديبية تبني على أنه أتى أفعالاً، أو امتنع عن القيام بأعمال تمثل انحرافاً عن السلوك القويم الذي يتطلبه المجتمع، أو الوظيفة العامة التي يقوم بأعبائها. وتشتمل هذه الدراسة على بيان ما هية الدعوى التأديبية في مبحث أول، ثم بيان الاستقلال بين الدعويين التأديبية والجزائية...

اقراء المزيد

الوقاية من مخاطر الاعتمادات المستندية و الكفالات المصرفية

مركز الدول العربية للبحوث و الدراسات المركز العربي للبحوث و الدراسات الجنائية دورة الوقاية من مخاطر الاعتمادات المستندية و الكفالات المصرفية أعداد المحامي محمد احمد زيدان ماجستير في قانون التجارة الدولية والتامين البحري المملكة المتحدة المبحث الأول الاعتمادات المستنديه المقدمه نشأة الاعتماد المصرفي: التجارة الدولية تتطلب تدفق البضاعة من البائع إلى المشتري، والدفع من المشتري إلى البائع، فالبائع يرغب بتصدير بضاعته إلا أنه يحتاج إلى وسيلة تضمن له تسديد قيمة هذه البضاعة، والمشتري يرغب في استيراد هذه البضاعة إلا أنه يحتاج إلى وسيلة...

اقراء المزيد

كيف تواجه المؤسسات المالية الاسلامية العولمة (التجربة السودانية) ؟

كيف تواجه المؤسسات المالية الاسلامية العولمة (التجربة السودانية) ؟ ملخص البحث : يتكون البحث من تعريف للجهاز المالي والمصرفي والاسلامي وكذلك العولمة والاتفاقية العامة للتجارة الدولية في قطاع الخدمات ثم اثر هذه الاتفاقية والعولمة على الاداء المالي والمصرفي مع التعرض للتجربة السودانية . المقدمة : يتوقف مستقبل المصارف الاسلامية والمؤسسات المالية الاخرى (شركات التأمين وسوق الاوراق المالية) على مدى التطوير العلمي لهذه المؤسسات واستغلال احدث الطرق والابحاث العلمية في توسيع دائرة التمويل وابتكار صيغ جديدة للمفهوم المصرفي وتطوير الصيغ...

اقراء المزيد

ضمان إستحقاق المبيع في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي

ضمان إستحقاق المبيع في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي دراسة مقارنة علي هادي العبيدي ملخص يتحقق إستحقاق المبيع عندما يدعي شخص بأنه يملك المبيع أو بأن له حقاً آخر عليه، ويتمكن من إثبات دعواه فيحصل على حكم قضائي. ويكون البائع ضامناً للإستحقاق، أي يلتزم بتعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب إستحقاق المبيع. ويُعد هذا الإلتزام احتياطياً، إذ بعدما تعذر عل البائع تنفيذ التزامه بضمان التعرض تنفيذاً عينياً تم التحول إلى تنفيذ الإلتزام بطريق التعويض. ويستطيع الرجوع عليه على البائع بدعوى ضمان الإستحقاق التي تقوم على أساس...

اقراء المزيد

موانع فسخ العقد الفاسد في الشريعة الإسلامية

موانع فسخ العقد الفاسد في الشريعة الإسلامية - دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني                                                                               د.أحمد ياسين القرالة       ملخــص تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعقد الفاسد الذي ابتكره الفقه الحنفي وبيان أسباب فساد هذا العقد ومبررات وجوده، كما تتناول أحكام هذا العقد بوجه عام والأحكام المتعلقة بفسخه على وجه الخصوص، وركزت هذه الدراسة على الموانع التي تمنع من فسخ هذا العقد بعد أن كان مستحقاً للفسخ. Abstract The goal of this study is to define the "fasid" (Vitiated)...

اقراء المزيد

وسائل مكافحة جريمة غسيل الأموال

وسائل مكافحة جريمة غسيل الأموال                                                                                                                                                                                             د. عقل يوسف مقابله       المقدمة    لقد تعرضت في ورقة عمل سابقة قدمت إلى أحد المؤتمرات العلمية(1) لجريمة غسيل الأموال في عصر العولمة من حيث نشأتها، وتعريفها، وأركانها، والآثار تترتب عليها. ولكن تلك الدراسة لم تكتمل بسبب تعليمات النشر في المجلات العلمية المحكمة التي تشترط إلا تزيد صفحات البحث عن ثلاثين صفحة، الأمر الذي ادى إلى عدم...

اقراء المزيد

مفهوم القانون الخاص وطبيعته

مفهوم القانون الخاص وطبيعته                                                                                                                                                                                                 د. محمد يحيى المحاسنة     ملخص تتميز مجموعة من القواعد القانونية عادة بمميزات وطبيعة خاصة، مما يؤدي إلى اعتبار مجموع هذه القواعد والتي تخص موضوعاً معيناً فرعاً مستقلاً من فروع القانون وتجري معاملته تطبيقاً وتفسيراً بشكل مختلفة، وهذا يعني أن مفهوماً أو تعريفاً خاصاً لهذه القواعد أو لهذا الفرع قد استقر، والقانون الخاص رغم...

اقراء المزيد

بحث ودراسة حول الأعذار القانونية في القانون الجنائي

ماهية الأعذار القانونية : الأعذار القانونية (الشخصية أو المادية ) (1) ، هي الأسباب التي تعفي من العقوبة أو تخفّفها ، يستخلصها المشرّع نفسه وينص عليها في القانون ، ليلزم بها القاضي أوالمحكمة في الحدود التي وردت في النص القانوني متى ثبت قيامها (2) ، أوهى الأسباب التي ينص عليها القانون ويكون من شأنها تخفيف العقوبة أو رفعها كلياً ، ولمّا كانت لا توجد من غير نص فلقد نص على ذكرها القانون على سبيل التحديد والحصر (3) . والأعذار القانونية بحسب الفقرة (1) من المادة (128) من قانون العقوبات العراقي إما معفية من العقاب أو مخففة له، أداء نصت هذه المادة على أن (( الأعذار...

اقراء المزيد

بحث ودراسة حول ظروف الجريمة وأهم تطبيقاتها القانونية

ماهية ظروف الجريمة : نبين في هذا المقام معنى ظروف الجريمة وأهم تطبيقاتها القانونية : أولاً – المعنى ظروف الجريمة ، هي مجموعة من الوقائع المعدّلة للأثر القانوني المترتب على الجريمة بالتشديد أو بالتخفيف ، فهي تؤثر في مقدار العقاب تشديداً أو تخفيفاً (1) .والظروف من حيث طبيعتها : مادية وشخصية . أما الظروف المادية ، فهي الظروف المتصلة بماديات الجريمة نفسها ، أي المتعلقة بركنها المادي ، ويمتد أثرها إلى تشديد العقاب وتغيير وصف الجريمة ،أو تشديد العقاب من دون تغيير وصف الجريمة ، أو تخفيف العقوبة . أما الظروف الشخصية ، فهي الظروف المتصلة بشخص الفاعل نفسه...

اقراء المزيد
error: Content is protected !!