قسم: غسيل أموال

غسيل أموال – السفر بمبلغ تجاوز الحد المسموح به نظاماً وعدم الإفصاح عنه جهاً بالنظام

غسيل الأموال - السفر بمبلغ تجاوز الحد المسموح به نظاماً وعدم الإفصاح عنه جهاً بالنظام - عدم الثبوت - تعهد - الاكتفاء بما مضى من السجن - إفهام بالنظام - قلة المبلغ المقبوض مع المدعى عليه. السند 1 .1 قوله تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا . 2 .2 لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة . 3 .3 المادة  21  الفقرة  1 من نظام مكافحة غسيل الأموال . الملخص اتهام المدعي العام للمدعى عليه بعدم الإفصاح عند دخوله أو خروجه من البلاد عن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقدره  77000  سبعة وسبعون ألف ريال يطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه وفق ما نصت عليه المادة  20  من ذات...

اقراء المزيد

غسيل أموال – حيازة مبلغ من المال نتيجة لبيع أمر محرم شرعاً ونظاماً – ثبوت – تعزير بالسجن – مصادرة

المفاتيح غسيل أموال - حيازة مبلغ من المال نتيجة لبيع أمر محرم شرعاً ونظاماً - ثبوت - تعزير بالسجن - مصادرة . السند المادة الثانية والسادسة عشرة من نظام غسيل الأموال الملخص اتهام المدعي العام للمدعى عليهما بقيامهما بجريمة غسل أموال لارتكابهما الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة ب وذلك باكتساب أموال و حفظها و تلقيها ، مع علمهما بأنها ناتجة من نشاط إجرامي و مصدر غير مشروع وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما يعد فعلا مجرّماً لما ورد بنص المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 1424/6/25 ه، لذا أطلب تطبيق...

اقراء المزيد

غسيل الأموال – السفر بمبلغ تجاوز الحد النظامي دون الإفصاح عنه – ثبوت – تعزير بالسجن

  المفاتيح غسيل الأموال - السفر بمبلغ تجاوز الحد النظامي دون الإفصاح عنه - ثبوت - تعزير بالسجن . السند المادة الرابعة عشرة والمادة العشرون من نظام مكافحة غسيل الأموال الملخص اتهام المدعي العام للمدعى عليه بمخالفته قواعد الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية عند محاولته السفر وبحوزته مبلغ يفوق المسموح به دون أن يقوم بالإبلاغ عنها والمنصوص عليها بالمادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 وتاريخ 25 / 6/ 1424 ه يطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة بالمادة  20  من نظام مكافحة غسل الأموال . حيث...

اقراء المزيد

غسيل الأموال – تحويل مبالغ لشخص لا يعرفه وعدم الإفصاح عن مصدرها

المفاتيح غسيل الأموال - تحويل مبالغ بغير اسمه لشخص لا يعرفه وعدم الإفصاح عن مصدرها - ثبوت - تعزير بالسجن - تعهد - إبعاد. السند المادة الثانية والسادسة عشر من نظام مكافحة غسيل الأموال .   الملخص اتهام المدعي العام للمدعى عليه بإخفائه وتمويهه لطبيعة مصدر وملكية الأموال التي قام بإيداعها لحساب . .............. يطلب إثبات ما نسب إليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة في المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 وتاريخ 11 / 5/ 1434 ؛ حيث إنه بالإطلاع على تقرير وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية المبني على الباغ رقم وب/ 119 / 28 / 28...

اقراء المزيد
error: Content is protected !!